,
Последние новости 2020 Информационно развлекательный портал новости факты события
Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков. (Конфуций)
Заголовок

Яндекс.Метрика

 

 

Коронавирус в РФ. Достоверная информация здесь
Россия до сих пор живёт по придуманными американцами в 1993-м правилам
Ещё помните Марту? Её фото спустя 38 лет - ахнете
Западные СМИ в ужасе: россияне смогут переизбрать президента в 2024...
Россияне помашут обновлённой Конституцией чиновникам со счетами за ...
В Китае узнали, кто завез коронавирус в Ухань
Племянника Путина спросили, кого он видит у власти. Ответ удивил
Педиатр пояснил, как болеют коронавирусом дети
Дату смерти можно предсказать по дате рождения: ученые
Новый Cadillac восхитил россиян
Мужчина осмелился спасти тонущего медведя, вот что было потом
Елена Ваенга объявила о рождении ребенка: новость привела в смятение
Как сохранить зрение после 50-ти? Один простой прием
Печальная весть для тех, кто хочет себе водительские права
Волевое решение Мишустина по пенсиям. Сюрприз для всех россиян
Названа самая важная причина голосования за поправки в Конституцию ...
Если вы проснулись с 3 до 5 утра: знайте, это сигнал свыше
Бездомная кошка попросилась к людям в квартиру. Утром люди опешили
Видео: простые прохожие рассказывают о политике в России. Это жёстко
Девушки, которые из кожи вон лезут ради внимания мужчин. 40 смешных...
35 лет вместе: что стало с Магомаевым и Синявской
Обновление Конституции для защиты и охраны – узнай самые важные доп...
Видео: простые прохожие рассказывают о политике в России. Это жёстко
Власти интересует мнение россиян по очень важному вопросу
Иосиф Пригожин попал в реанимацию
Когда коронавирус уйдет из России? Два сценария
Елена Ваенга объявила о рождении ребенка: новость привела в смятение
В Китае узнали, кто завез коронавирус в Ухань
Узнай, как Конституция вернёт справедливость в российское общество?
Почему за рубежом так боятся возможности россиян избрать Путина снова?
Ещё помните Марту? Её фото спустя 38 лет - ахнете
Западные СМИ в ужасе: россияне смогут переизбрать президента в 2024...
Каким чиновникам после обновления Конституции придётся расстаться с...
Лекарства без рецепта можно будет покупать онлайн
Важно мнение каждого: россиян попросили ответить на вопрос
Педиатр о коронавирусе. Что грозит детям?
Ситуация с коронавирусом. Официальная информация Минздрава РФ
Педиатр пояснил, как болеют коронавирусом дети
Племянника Путина спросили, кого он видит у власти. Ответ удивил
Что уже произошло и что ещё только ожидает в 2020 году: говорят рос...
Названа самая защищенная от коронавируса группа крови
Запад негодует от возможности россиян переизбрать президента в 2024...
Педиатр пояснил, как болеют коронавирусом дети
Правительство огласило меры поддержки экономики
Западные СМИ в ужасе: россияне смогут переизбрать президента в 2024...
Людям в изоляции помогут волонтеры
Вот это казус: ведущая забыла, что сидит за прозрачным столом
Находящаяся в Италии россиянка рассказала правду о коронавирусе
Почему за рубежом так боятся возможности россиян избрать Путина снова?
Названа самая защищенная от коронавируса группа крови
В Китае узнали, кто завез коронавирус в Ухань
Педиатр о коронавирусе. Что грозит детям?
Эксперт рассказал, что реально ждет россиян после обновления законов
Обновление Конституции для защиты и охраны – узнай самые важные доп...
Видео: простые прохожие рассказывают о политике в России. Это жёстко
Племянника Путина спросили, кого он видит у власти. Ответ удивил
Елена Ваенга объявила о рождении ребенка: новость привела в смятение
Ещё помните Марту? Её фото спустя 38 лет - ахнете
Россиянам предложили проголосовать за правопреемственность Союзу – ...
Власти интересует мнение россиян по очень важному вопросу
19.10.2013

Россия обошла США и Японию по борьбе с «грязными деньгами»

19.10.2013

Российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным успешно защитила в ФАТФ (Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) отчет о прогрессе в совершенствовании национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

 

Напомним,  ФАТФ, мандат которой определен Совбезом ООН, «восьмеркой» и «двадцаткой», в настоящее время является «законодателем мод» в вопросах финансовой безопасности.

По итогам защиты отчета в парижской штаб-квартире ФАТФ ожидается, что процедуры стандартного мониторинга ФАТФ в отношении России смягчатся.

Отчитываться о прогрессе в сфере борьбы с «грязными» деньгами и о противодействии терроризму страна будет раз в два года, а не ежегодно, как сейчас. Учитывая, что большинство стран-членов ФАТФ, включая, например, США и Австралию, находятся на стандартном мониторинге. А Япония — на усиленном (предполагает выездные проверочные миссии), Россия значительно укрепила свои позиции в мире.

«Успешная защита отчета имеет особое значение — автоматически означает включение России в элитный клуб стран, национальные антиотмывочные системы которых отвечают международным стандартам в максимальной степени. По признанию экспертов ФАТФ, мы не только “пробились” в элиту, но и заняли в ней лидирующие позиции», — прокомментировали «РГ» в Росфинмониторинге.

Защита отчета стала результатом 5-летней работы, в которой наряду с Росфинмониторингом активную роль сыграли эксперты администрации президента, правительства, Банка России, МВД, ФСБ, Минюста, ФТС, ФНС, ФСКН, Генпрокуратуры, Следственного комитета и депутатов Госдумы.

Как заявил в ФАТФ член российской делегации (Росфинмониторинг) Алексей  Петренко, Россия продемонстрировала сильную политическую волю в повышении эффективности национальной антиотмывочной системы.

Успеху в Париже сопутствовало принятие во многом дискуссионного федерального закона о противодействии незаконным финансовым операциям. Вокруг жестких норм этого закона было сломано немало копий в обществе. Особенно со стороны бизнеса. Закон обязал устанавливать конечных (бенефициарных) владельцев юридических лиц, ввел механизм замораживания банковских счетов и активов террористов, определил уголовное наказание за «отмывку» денег через налоговые и таможенные нарушения. 

А в целом стал реакцией на сигналы, прозвучавшие на саммитах «большой восьмерки» в Лох-Эрне и «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге о борьбе с налоговыми преступлениями, чистке финансовой системы.

От первого лица

Павел Ливадный, статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга

— Закон о противодействии незаконным финансовым операциям в подлинном смысле этого слова открыл страницу в обеспечении безопасности отечественной финансовой системы, установив жесткие, прогрессивные, полностью отвечающие мировым стандартам нормативы прозрачности и оптимизации инструментов контроля над всеми ее различными субъектами.   Формально закон создан в ответ на требования ФАТФ. Но для России он будет использован и для решения внутренних проблем. Особое место в этой работе принадлежит созданной президентом РФ Группе по противодействию незаконным финансовым операциям и межведомственной комиссии Росфинмониторинга.

Впереди у нас — обеспечение реализации закона. Это важно как с точки зрения работы российской экономической системы, так и для дальнейшего мониторинга ее работы со стороны ФАТФ. Основной акцент этой организацией сейчас сделан на проверку эффективности принятых законов в каждой стране, так как отсутствие правоприменительной практики обесценивает самые  передовые из них.

Справка «РГ»

ФАТФ (Financial Action Task Force — FATF) — межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В ФАТФ входят 33 страны и две международные организации.

    Добавить комментарий
    Введите код с картинки