,
Последние новости 2018 Информационно развлекательный портал новости факты события
Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступков. (Конфуций)
Заголовок

Яндекс.Метрика

 

 

С 1 мая 2018 года жизнь россиян резко изменится: приятные нововведения
"Забежала женщина, схватила своего ребенка, молча, ничего не сказала"
Уже с 1 мая жизнь граждан РФ изменится: новшество коснется каждого
Захарова жестко ответила Макаревичу на оскорбление россиян
Невероятно низкие ставки: кредит на Subaru Outback от 5,5 %
Андрей Данилко ошеломил заявлением о России
Начался обыск: что скрывал начальник кемеровского МЧС
"Бытовое отравление": неожиданная развязка дела Скрипалей
Почему Пугачева и Галкин уезжают из России
Неожиданные факты о жизни Табакова: об этом знают немногие
Рыбаки "Норда" пытались попасть в Крым: что с ними сделали ночью
Коллеги назвали поступок Малышевой психическим отклонением
«Прекрасна в любом образе»: Кабаева в элегантном платье поразила всех
Сначала на тебя плюют, а потом ты становишься слишком старой
Новая опасность для России: чем обеспокоен Шойгу
Вся правда об опасности телефонов: что от нас скрывают?
Россия требует от Британии 500 млрд: деньги 61 олигарха
Изучить компьютер легко и быстро! Делюсь своим секретом
"С ума сошла": Леонид Ярмольник о Елене Малышевой
Дети Пугачевой получили новое гражданство
19.10.2013

Россия обошла США и Японию по борьбе с «грязными деньгами»

19.10.2013

Российская делегация во главе с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным успешно защитила в ФАТФ (Международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) отчет о прогрессе в совершенствовании национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

 

Напомним,  ФАТФ, мандат которой определен Совбезом ООН, «восьмеркой» и «двадцаткой», в настоящее время является «законодателем мод» в вопросах финансовой безопасности.

По итогам защиты отчета в парижской штаб-квартире ФАТФ ожидается, что процедуры стандартного мониторинга ФАТФ в отношении России смягчатся.

Отчитываться о прогрессе в сфере борьбы с «грязными» деньгами и о противодействии терроризму страна будет раз в два года, а не ежегодно, как сейчас. Учитывая, что большинство стран-членов ФАТФ, включая, например, США и Австралию, находятся на стандартном мониторинге. А Япония — на усиленном (предполагает выездные проверочные миссии), Россия значительно укрепила свои позиции в мире.

«Успешная защита отчета имеет особое значение — автоматически означает включение России в элитный клуб стран, национальные антиотмывочные системы которых отвечают международным стандартам в максимальной степени. По признанию экспертов ФАТФ, мы не только “пробились” в элиту, но и заняли в ней лидирующие позиции», — прокомментировали «РГ» в Росфинмониторинге.

Защита отчета стала результатом 5-летней работы, в которой наряду с Росфинмониторингом активную роль сыграли эксперты администрации президента, правительства, Банка России, МВД, ФСБ, Минюста, ФТС, ФНС, ФСКН, Генпрокуратуры, Следственного комитета и депутатов Госдумы.

Как заявил в ФАТФ член российской делегации (Росфинмониторинг) Алексей  Петренко, Россия продемонстрировала сильную политическую волю в повышении эффективности национальной антиотмывочной системы.

Успеху в Париже сопутствовало принятие во многом дискуссионного федерального закона о противодействии незаконным финансовым операциям. Вокруг жестких норм этого закона было сломано немало копий в обществе. Особенно со стороны бизнеса. Закон обязал устанавливать конечных (бенефициарных) владельцев юридических лиц, ввел механизм замораживания банковских счетов и активов террористов, определил уголовное наказание за «отмывку» денег через налоговые и таможенные нарушения. 

А в целом стал реакцией на сигналы, прозвучавшие на саммитах «большой восьмерки» в Лох-Эрне и «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге о борьбе с налоговыми преступлениями, чистке финансовой системы.

От первого лица

Павел Ливадный, статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга

— Закон о противодействии незаконным финансовым операциям в подлинном смысле этого слова открыл страницу в обеспечении безопасности отечественной финансовой системы, установив жесткие, прогрессивные, полностью отвечающие мировым стандартам нормативы прозрачности и оптимизации инструментов контроля над всеми ее различными субъектами.   Формально закон создан в ответ на требования ФАТФ. Но для России он будет использован и для решения внутренних проблем. Особое место в этой работе принадлежит созданной президентом РФ Группе по противодействию незаконным финансовым операциям и межведомственной комиссии Росфинмониторинга.

Впереди у нас — обеспечение реализации закона. Это важно как с точки зрения работы российской экономической системы, так и для дальнейшего мониторинга ее работы со стороны ФАТФ. Основной акцент этой организацией сейчас сделан на проверку эффективности принятых законов в каждой стране, так как отсутствие правоприменительной практики обесценивает самые  передовые из них.

Справка «РГ»

ФАТФ (Financial Action Task Force — FATF) — межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В ФАТФ входят 33 страны и две международные организации.

    Добавить комментарий
    Введите код с картинки