Раскрыто хищение активов, конфискованных у Алексея Хотина

 Раскрыто хищение активов, конфискованных у Алексея Хотина

Как стало известно "Ъ", МВД России расследует факты хищения активов компании "Русь-ойл", арестованных, а затем и обращенных в доход государства по иску генпрокуратуры. По версии следствия, организатором аферы с 1,5 млн тонн нефти, оцениваемых в 58,642 млрд руб., выступало неустановленное лицо, а исполнителями - топ-менеджеры "Русь-ойл". Добытую нефть, которая находилась под арестом или в распоряжении Росимущества, они отправили, в том числе, в Казахстан, Польшу и Словакию, а выручку за нее присвоили.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) находится в производстве следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД.

По версии следствия, в ноябре 2022 года неустановленное лицо, действовавшее в интересах группы компаний "Русь-ойл", подконтрольной Алексею Хотину, узнало о том, что генпрокуратура России решила добиться обращения ее активов в доход государства для погашения налоговой задолженности в размере более 169 млрд руб. Когда в Замоскворецкий райсуд Москвы поступил соответствующий иск, а по нему были приняты обеспечительные меры в виде запрета на прекращение добычи нефти и ограничения на определенные сделки с нею, предполагаемая группа начала действовать.

Пока в рамках расследования установлены эпизоды, связанные с входившим в ГК ООО "Удачный", которое добывает нефть на густореченском участке (запасы оцениваются в 55 млн тонн) Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Предполагаемые злоумышленники, считают в МВД, вначале ввели в заблуждение генерального директора ООО Алексея Кочкина относительно своих намерений, а потом, в декабре 2022 года, заключили с ПАО "Транснефть" договор о транспортировке добытой нефти на 2023 год. ПАО обеспечило учет и сдачу массы нефти на НПЗ, находящиеся в России, а также ее поставку в Белоруссию, Казахстан, Польшу и Словакию. Всего, по подсчетам следствия, в интересах группы с ноября 2022 года по середину января 2024 года в трубопроводы отгрузили 1,527 млн тонн нефти, которая впоследствии была реализована. Деньги ООО "Удачный" не получило, а добытый и реализованный объем нефти соответствовал его выручке на общую сумму 58,642 млрд руб. Эта сумма и стала ущербом, заявленным в уголовном деле. Последний был нанесен не только в материальной форме, но и в сфере "экономической безопасности государства".

При этом следствие не исключает, что аналогичные схемы были использованы для хищения активов и на других предприятиях, входящих в "Русь-ойл".

Акции и доли всех участников ГК, включая АО "Нефтяная компания "Дулисьма"", АО "Каюм нефть", АО "Негуснефть", АО "Иреляхнефть", ЗАО "НЭМ ойл", АО "Новая Печорская энергетическая компания", АО СО-ГА-ЗО-ЙЛ, АО "Саратовнефтедобыча", ООО "Удачный" и пр., 10 мая прошлого года были обращены в доход государства. Ими распоряжается АО "Управляющая компания", созданное при Росимуществе. Решение Замоскворецкого суда уже вступило в законную силу.

Между тем по уголовному делу о хищениях были задержаны пять фигурантов. Среди них, по данным "Ъ", оказались исполнительный директор "Русь-ойл" Алексей Потапов и руководитель департамента капитального строительства ГК Сергей Серых.

Господин Потапов, полагают в МВД, разработал схему продажи добываемой ООО нефти, выручка от реализации которой оказалась на счетах подконтрольных участникам аферы юридических лиц. Он же руководил действиями группы и обеспечивал юридическое сопровождение противоправных, по версии следствия, сделок.

Господин Серых, полагают в МВД, среди прочего обеспечил "выполнение мер по сокрытию преступления". Для этого злоумышленники, считает следствие, активно использовали различные меры конспирации. Например, телефонные переговоры и переписку вели "в завуалированной форме", чтобы скрыть ее "истинные мотивы и цели".

Целью же преступления были названы корыстные интересы участников группы, похитивших и распределивших между собой выручку от реализованной нефти.

По ходатайству следственного департамента МВД Мещанский райсуд Москвы арестовал обвиняемых в мошенничестве на два месяца. Получить комментарии в "Русь-ойл" и представителей фигурантов "Ъ" не удалось. Известно, что свою причастность к хищениям они отрицают и уже обжаловали избранные меры пресечения в Мосгорсуде.

Источники "Ъ" отметили, что бывшего владельца ГК Алексея Хотина следователи по этому уголовному делу пока не допрашивали. Как сообщал "Ъ", в начале марта экс-владелец банка "Югра" Хотин был осужден Замоскворецким райсудом за хищения из банка 23 млрд руб. под видом выдачи кредитов. Вместе с ним обвинительный приговор услышали трое бывших топ-менеджеров кредитного учреждения. Судебное решение уже оспорено, правда, на него поданы лишь короткие жалобы.

   По материалам статьи Николая Сергеева